مساعٍ هندية لتعزيز الشفافية في سوق الأصول المشفرة
تتجه الأنظار حالياً نحو موضوع رقابة الكريبتو في الهند، حيث تدرس السلطات الهندية إمكانية تشديد مراقبة المعاملات الرقمية وتعزيز آليات تتبع تقنيات البلوكشين. وتهدف هذه التحركات إلى توفير أدوات تتبع أكثر كفاءة تسمح بمراقبة النشاطات المالية عبر المنصات المحلية والدولية على حد سواء، مما قد يفرض التزامات جديدة على مزودي الخدمات فيما يخص إجراءات التحقق من الهوية والامتثال القانوني.
تفاصيل التوجه الهندي لتشديد رقابة الكريبتو
تشير التقارير الأخيرة إلى أن اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بالتمويل في الهند تبحث سبل تعزيز رقابة الكريبتو من خلال تحسين تتبع المعاملات واستخدام تقنيات البلوكشين لضمان رقابة أدق وزيادة مستوى الشفافية في النظام البيئي للعملات الرقمية. وتهدف هذه النقاشات المستمرة إلى مساعدة الجهات التنظيمية على فهم أعمق لكيفية استخدام الأصول المشفرة داخل البلاد وتدفقاتها عبر الحدود.
وعلى الرغم من أن اللجنة لم تكشف بعد عن الإجراءات الدقيقة التي سيتم اتخاذها، إلا أن التوجه العام يشير إلى رغبة قوية في امتلاك أدوات تمكن المنظمين من تحديد الأنشطة المشبوهة وتحسين الإشراف العام على السوق، بعيداً عن التسرع في صياغة إطار تنظيمي شامل ونهائي في الوقت الحالي.
الحاجة إلى أدوات تتبع بلوكشين متطورة
عقدت اللجنة المالية الهندية، برئاسة المشرع “بهارتواري ماهتاب” Bhartruhari Mahtab، عدة اجتماعات مكثفة لمناقشة واقع السوق. وأظهرت البيانات الصادرة عن وحدة الاستخبارات المالية الهندية FIU نمواً ملحوظاً في عدد المستخدمين، وهو ما يستدعي تطوير أدوات تكنولوجية قادرة على ربط سجلات المعاملات عبر شبكات بلوكشين متعددة للتحقق من وجهة الأموال وحركتها بدقة.
إحصائيات نمو سوق الكريبتو في الهند
تعكس الأرقام الرسمية تزايداً في تبني الأصول الرقمية بين الهنود، وهو ما يبرر السعي نحو تشديد رقابة الكريبتو، وتتلخص أبرز الإحصائيات فيما يلي:
- وصل عدد الحسابات الموثقة لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية VASPs إلى نحو 36 مليون حساب بحلول نهاية أبريل 2025.
- ارتفع هذا العدد ليصل إلى حوالي 39.3 مليون حساب بحلول مايو 2026.
- بلغ متوسط حيازة العملات الرقمية لكل حساب موثق حوالي 5,200 روبية هندية.
- انخفضت القيمة الإجمالية المقدرة للمقتنيات من 34,000 كرور روبية في 2025 إلى حوالي 20,436 كرور روبية في مايو 2026.
تداعيات الإجراءات الجديدة على منصات التداول
من المتوقع أن تؤدي إجراءات رقابة الكريبتو المقترحة إلى وضع منصات التداول تحت مجهر التدقيق الحكومي بشكل أكبر. قد تُلزم الحكومة هذه المنصات بتشديد سياسات “اعرف عميلك” KYC، والاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات، ورفع تقارير دورية عن أي نشاط مشبوه.
وسيكون التأثير أكبر على المنصات التي تدير معاملات مرتبطة بجهات خارجية أو دولية، حيث ستسهل أنظمة تتبع البلوكشين المتطورة على السلطات ملاحقة حركة الأموال عبر الشبكات المختلفة وتحديد العمليات التي تتطلب فحصاً دقيقاً.
لماذا تفضل الهند الرقابة على التنظيم الشامل حالياً؟
يرى مراقبون أن الحكومة الهندية تمنح الأولوية لموضوع رقابة الكريبتو في الوقت الراهن لرغبتها في فهم سلوكيات السوق واستخدامات الأصول الرقمية قبل صياغة قوانين نهائية. فمن خلال المراقبة الصارمة، ستتمكن الجهات التنظيمية من فهم تدفقات الأموال بشكل أفضل، وتحديد الثغرات الأمنية، والسيطرة على المعاملات المحلية والدولية، مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر أماناً في المستقبل.