تحرك رقابي جديد يستهدف منصات الكريبتو غير الممتثلة في الهند
في خطوة تصعيدية لتعزيز الرقابة على سوق الأصول الرقمية، وجهت السلطات التنظيمية الهندية ضربة جديدة للشركات غير الممتثلة، حيث طالبت بحظر خدمات 15 من منصات الكريبتو التي فشلت في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال وتطبيق التشريعات المالية المحلية.
تفاصيل القرارات الصادرة عن وحدة الاستخبارات المالية
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية FIU-IND إشعارات رسمية تتهم فيها 15 شركة تقدم خدمات الأصول المشفرة بعدم الالتزام بقانون منع غسل الأموال PMLA المعمول به في البلاد. وبناءً على هذه الانتهاكات، دعت السلطات المباشرة إلى حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية الخاصة بهذه المنصات ومنع الجمهور من الوصول إليها داخل الأراضي الهندية.
أبرز الإجراءات المتخذة ضد منصات الكريبتو المخالفة
- إصدار إشعارات المخالفة: توجيه إنذارات رسمية لعدد 15 منصة لعدم استيفاء المعايير القانونية.
- حجب المواقع الإلكترونية: المطالبة بإنهاء إمكانية الوصول إلى عناوين الـ URLs التابعة لتلك المنصات.
- إزالة التطبيقات: حظر التطبيقات الرقمية التابعة للمؤسسات المخالفة من متاجر التطبيقات المتاحة للمستخدمين في الهند.
تشديد الرقابة التنظيمية وحماية البيئة المالية
تؤكد هذه الخطوة حرص الحكومة الهندية على تنظيم قطاع الأصول الرقمية بصرامة، حيث تشترط السلطات على كافة منصات الكريبتو التسجيل الرسمي لدى الجهات التنظيمية والالتزام الكامل بقوانين الإفصاح المالي لضمان بيئة تداول آمنة ومحمية من الأنشطة غير المشروعة.