حملة أمريكية واسعة لملاحقة شبكات الاحتيال المالي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تنفيذ عملية أمنية واسعة أسفرت عن تجميد والتحفظ على أكثر من 52 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بشبكة سينبي غارانتي (Xinbi Guarantee) والموردين المتعاونين معها. وتعد هذه الشبكة من أكبر الأسواق الناطقة باللغة الصينية المتخصصة في تقديم خدمات التسهيلات المالية غير المشروعة لمراكز الاحتيال الإلكتروني.
وشملت الإجراءات القضائية مصادرة محافظ إلكترونية وقنوات تواصل تُدار عبر تطبيق Telegram، إلى جانب فرض عقوبات مالية مشددة من وزارة الخزانة الأمريكية على الشركات التقنية التي ساهمت في تطوير البنية التحتية لهذه المنظمة الإجرامية.
تفاصيل مصادرة المحافظ الإلكترونية وحظر القنوات الرقمية
أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن قوة المهمة الخاصة بمكافحة مراكز الاحتيال نجحت في ضبط محفظتين رقميتين تحتويان على نحو 12 مليون دولار، إلى جانب استصدار أوامر قضائية للحجز على 47 محفظة أخرى يُشتبه في استخدامها لأغراض غسيل الأموال. وقد قدمت شركة Tether مساعدة محورية للمحققيين، بعدما جمّدت بشكل منفصل نحو 39.3 مليون دولار من عملة USDT موزعة على 10 عناوين في شبكة Tron.
ولم تتوقف التحركات عند حدود الأصول المباشرة، بل امتدت لتشمل البنية التحتية للاتصالات، حيث أصدرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن أمرًا بمصادرة القنوات التابعة للشبكة عبر تطبيق Telegram. وكانت هذه القنوات تُستخدم لتقديم عدة خدمات إجرامية، منها:
- غسيل الأموال المحصلة من عمليات الاحتيال المالي والإنترنت.
- تطوير وتصميم مواقع إلكترونية مزيفة لاستغلالها في مشاريع استثمارية وهمية.
- تجنيد وتوظيف الأفراد للعمل في مجمعات الاحتيال الواقعة في منطقة جنوب شرق آسيا.
عقوبات وزارة الخزانة على الشركات التقنية الداعمة
بالتوازي مع التحركات القضائية، صنّف مكتب ضبط الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شبكة سينبي غارانتي كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن حجم المعاملات المالية والتداول باستخدام العملات الرقمية والعملات النقدية عبر هذه المنصة يتجاوز 24 مليار دولار منذ ظهورها في عام 2022.
وفرض مكتب OFAC عقوبات مباشرة على شركتين تقنيتين قدمتا الدعم الفني واللوجستي للشبكة:
- شركة SafeW Technology: وهي شركة تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، قامت بتطوير تطبيق المراسلة المشفر SafeW لتسهيل التواصل بين المشترين والبائعين بعيدًا عن رقابة السلطات.
- شركة Anwen Technology: وهي شركة مسجلة في كامبوديا طورّت تطبيق XinbiPay (المعروف أيضًا باسم NewPay)، وهو تطبيق محفظة ومدفوعات رقمية استُخدم لتسهيل المعاملات المالية داخل الشبكة.
علاقات إجرامية ممتدة وتوسع في التحقيقات الدولية
كشفت التحقيقات أن شبكة سينبي استُخدمت من قبل مجموعات قرصنة إلكترونية تابعة لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى كيانات فرضت عليها واشنطن عقوبات سابقة، مثل مجموعة Prince Group ورئيسها تشين تشي، والمتورطين في قضايا احتيال كبرى أدت سابقًا للمطالبة بمصادرة أكثر من 127 ألف قطعة بيتكوين.
وتأتي هذه الضربة ضمن استراتيجية أوسع تقودها السلطات الأمريكية لملاحقة شبكات غسيل الأموال المرتبطة بجرائم التداول والأنشطة المشبوهة، حيث تمكنت قوة المهمة منذ تأسيسها من التحفظ على ما يقارب 938 مليون دولار من أصول العملات الرقمية والأموال المرتبطة بجرائم الاحتيال حول العالم.