ملاحقة قضائية لشبكة احتيال استهدفت مستثمري الكريبتو
وجه ممثلو الادعاء الفيدرالي في الولايات المتحدة اتهامات رسمية إلى مواطن فيتنامي يُدعى ترونغ نغوين فان، لتورطه في عمليات غسيل الأموال الرقمية بقيمة تُقدر بنحو 53 مليون دولار. وقد مثل المتهم أمام المحكمة بعدما كشفت التحقيقات قيامه بتحويل عائدات مسروقة من ضحايا أمريكيين عبر استثمارات مشفرة متعددة بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.
استهداف المستثمرين عبر منصات تداول وهمية
أظهرت وثائق التحقيق القضائية أن أحد الضحايا في ولاية ميزوري تعرض لخسارة مالية فادحة بلغت قرابة 16 مليون دولار بين شهري يونيو وأغسطس من عام 2024. وجاء ذلك بعدما استدرجه المحتالون لإيداع أمواله في منصة تداول وهمية حملت اسم منصة Triangle. ونجح المحققون لاحقًا في تتبع أكثر من 569 ألف دولار من أموال هذا الضحية، حيث استقرت في محفظة رقمية مرتبطة بالمتهم فان في أوائل شهر أغسطس.
ولم تتوقف العمليات عند هذا الحد، بل رصدت السلطات تحويلات مالية إضافية إلى المحفظة ذاتها خلال أيام قليلة، ثم قام المتهم بنقل ما يقرب من 568 ألف دولار عبر أربع معاملات منفصلة نحو محافظ رقمية خاصة، في محاولة لإخراج الأموال بعيدًا عن رقابة منصات التداول المركزية.
تتبع التدفقات المالية وأسلوب الإيقاع بالضحايا
أوضحت التحقيقات الفيدرالية أن المحافظ التابعة للمتهم استقبلت نحو 53 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بجرائم احتيال سلكي امتدت بين فبراير 2018 وديسمبر 2024. وتعتمد هذه الشبكات الإجرامية على خطة منظمة للإيقاع بالأفراد عبر الأساليب التالية:
- بناء الثقة المزيفة: تبدأ المحادثات غالبًا عبر تطبيقات المواعدة، أو الرسائل النصية القصيرة، أو منصات التواصل الاجتماعي.
- التوجيه نحو منصات مفبركة: يُقنع المحتالون الضحية بالاستثمار عبر مواقع إلكترونية تعرض أرباحًا وهمية ومصطنعة.
- تشجيع الضحايا على زيادة الإيداعات: تدفع الأرباح الظاهرية على الشاشات المستخدمين لإرسال مبالغ أكبر قبل اكتشاف استحالة سحب أموالهم.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي استمرار تعاونه الوثيق مع مختلف الوكالات الأمنية والشركاء الماليين لرصد مسارات التدفقات النقدية والحد من وقوع المزيد من الخسائر المالية للمستثمرين.