قرار حاسم من منصة Binance بشأن منصة HTX وشركات الكريبتو المشبوهة
أعلنت منصة Binance، التي تُعد كبرى منصات تداول العملات الرقمية في العالم، عن اتخاذ قرار يقضي بوقف كافة المعاملات والتحويلات المالية المتعلقة بـ منصة HTX و10 منصات رقمية أخرى اعتباريًا من 23 أغسطس. وتأتي هذه الخطوة المهمة استجابة للتطورات التنظيمية المتسارعة وتطبيقًا لحزم العقوبات الدولية الجديدة الموجهة ضد الخدمات المالية الرقمية التي تُتهم بتسهيل التهرب من القيود الدولية.
وأضحت منصة Binance في إشعار رسمي أن جميع المعاملات التي تتضمن المنصات المشمولة بالقرار قد تُخضع لمراجعات دقيقة لضمان الامتثال للوائح والتنظيمات، مشيرة إلى أن المحافظ الرقمية المرتبطة بلك المنصات قد تُواجه قيودًا وإجراءات تدقيق مشددة. كما حذرت المنصة مستخدميها من إرسال الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الكيانات المدرجة في القائمة بعد المواعيد المحددة، تجنبًا لاتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية بموجب شروط الخدمة لديها.
قائمة المنصات الرقمية المشمولة بحظر التعامل
يتضمن قرار منصة Binance حظر التعامل مع مجموعة من البورصات ومزودي خدمات الكريبتو الذين واجهوا مؤخرًا عقوبات صارمة في أوروبا. وتضم قائمة الشركات المحظورة اعتبارًا من 23 أغسطس الكيانات التالية:
- منصة HTX (المعروفة سابقًا باسم منصة Huobi)
- منصة EXMO
- منصة Rapira
- منصة BitPapa
- منصة Aifory Pro
- منصة ABCeX
- منصة WhiteBird
- شركة NoOnecrypto INC
- منصة Tradex
- شركة Monease Ltd
- منصة Exnode
خلفية العقوبات الأوروبية والبريطانية على منصة HTX
تأتي هذه القرارات عقب إقرار الاتحاد الأوروبي حزمته الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا في 23 يوليو الماضي، والتي وسعت نطاق القيود على المؤسسات المالية وخدمات الكريبتو التي تُتهم بمساعدة الجانب الروسي على التهرب من العقوبات المفروضة. وبموجب التوجيهات الأوروبية، فُرض حظر كامل على المعاملات المباشرة وغير المباشرة مع منصة HTX والمؤسسات المذكورة بدءًا من 23 أغسطس، بدلاً من مجرد تجميد الأصول.
شملت الحزمة الأوروبية قيودًا على 14 منصة لخدمات الكريبتو، إلى جانب 33 مؤسسة مالية وائتمانية روسية. كما صرحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاجا كالاس بأن الإجراءات تطال أكثر من 100 بنك ومشغل كريبتو، بالإضافة إلى العشرات من السفن التابعة لأسطول الظل الروسي.
وكانت المملكة المتحدة قد سبقت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شركة Huobi Global S.A في 26 مايو الماضي، حيث فرضت السلطات البريطانية تجميدًا للأصول وقيودًا على معالجة المدفوعات. وأكد مكتب تطبيق العقوبات المالية البريطاني أن منصة HTX تخضع بالكامل للقيود، كونها مملوكة لشركة Huobi Global. وتشير تحليلات شركة Global Ledger إلى مرور أكثر من 7.6 مليار دولار من التدفقات المالي المرتبطة بروسيا عبر منصة HTX منذ عام 2021.
جدل تغيير العناوين والمحافظ الرقمية
أثارت تحركات منصة HTX الجدل في شهر يوليو بعد أن كشفت شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل شبكات البلوكشين عن قيام المنصة بتغيير عناوين المحافظ الساخنة بشكل متكرر عبر شبكات متعددة مثل TRON وEthereum وBNB Smart Chain وSolana. وأشارت شركة TRM Labs إلى أن بعض العناوين كانت تُستخدم لساعات قليلة فقط، مما يُصعّب من عملية تتبع المحافظ والقيود الثابتة.
من جانبها، رفضت إدارة منصة HTX هذه الاتهامات، مؤكدة أن نقل المحافظ يندرج ضمن عمليات الأمان الروتينية المستخدمة في قطاع الكريبتو، ونفت تمامًا أن تكون هذه الخطوات محاولة للتملص من الفحص التنظيمي.
إجراءات سابقة شملت منصات متصلة بوزارة الخزانة الأمريكية
لم يقتصر قرار منصة Binance على منصة HTX والشركات المذكورة فحسب، بل سبق وأن طبقت المنصة قيودًا صارمة على منصات أخرى في فترات سابقة. فقد فرضت المنصة حظرًا على منصة Shelbit ومنصة Aban Tether اعتبارًا من 7 أغسطس، يليهما منصة A7 Nigeria ومنصة A7 Africa وشركة PilotFinance Ltd في 13 أغسطس.
وجاءت هذه القرارات في أعقاب فرض مكتب أصول الأجانب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة Shelbit ومنصة Aban Tether لاتهامهما بتسهيل نقل أموال رقمية لصالح شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومساعدة منصات إيرانية محظورة مثل منصة Nobitex ومنصة Wallex على معالجة معاملات بمليارات الدولارات.